นโยบายการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)

การฟอกเงินคือกระบวนการที่ผิดกฎหมายในการแปลงผลกำไรจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การก่อการร้าย การค้ายาเสพติด การลักลอบค้าอาวุธ การทุจริต และการค้ามนุษย์ ให้กลายเป็นทรัพย์สินหรือการลงทุนที่ดูเหมือนถูกกฎหมาย กลยุทธ์นี้ถูกนำมาใช้เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย ทำให้ยากต่อการติดตามแหล่งที่มา พระราชบัญญัติ AML/CTF เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ให้บริการเฉพาะ ซึ่งเรียกว่า "บริการที่กำหนด" โดยหน่วยงานที่ให้บริการดังกล่าวจะถูกเรียกว่า "หน่วยงานรายงาน" พระราชบัญญัตินี้ใช้แนวทางที่อิงความเสี่ยง ทำให้หน่วยงานรายงานสามารถกำหนดวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการระบุ ลด และจัดการความเสี่ยงของการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายภายในการดำเนินงานของตน

ในความพยายามระดับโลกในการต่อสู้กับการแทรกซึมของเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเข้าสู่เศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและขัดขวางการขยายตัวของกิจกรรมการก่อการร้าย ประเทศต่าง ๆ จึงเข้าร่วมในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย สถาบันการเงินเป็นหนึ่งในช่องทางหลักที่ใช้ในการทำให้ผลกำไรจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายถูกต้องตามกฎหมาย ความเชื่อมโยงระหว่างตลาดการเงินที่เพิ่มขึ้นและความสะดวกในการเคลื่อนย้ายทุนได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการแทรกซึมของเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาดเหล่านี้ ดังนั้น MYFX Markets จึงปฏิบัติตามมาตรการด้านกฎระเบียบและโปรแกรมการดำเนินงานที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนองค์กรระหว่างประเทศในการต่อสู้ระดับโลกกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมการก่อการร้าย

1. MYFX Markets มีการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าอย่างละเอียด และรักษาบันทึกการทำธุรกรรมที่ครอบคลุมสำหรับกิจกรรมทั้งหมดของลูกค้า

2. MYFX Markets มีการติดตามธุรกรรมอย่าง proactive โดยเฉพาะธุรกรรมที่ดำเนินการในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ และได้รับการแนะนำโดยข้อเสนอแนะแห่งกลุ่มปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ในการดำเนินการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)

3. MYFX Markets จะไม่รับหรือจ่ายเงินฝากสดภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. MYFX Markets ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธธุรกรรมใด ๆ ที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งกับการฟอกเงินหรือกิจกรรมทางอาญาที่ใด ๆ ระยะหนึ่งตามที่เห็นสมควร ตามกฎหมายระหว่างประเทศ MYFX Markets ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ากิจกรรมที่สงสัยของพวกเขาได้ถูกแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

MYFX Markets มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบการเฝ้าระวังอิเล็กทรอนิกส์ของตนอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยและตรวจสอบบันทึกการระบุตัวตนของลูกค้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบใหม่เมื่อมีการบังคับใช้ บริษัทยังมีการฝึกอบรมต่อเนื่องสำหรับพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกระบวนการต่อต้านการฟอกเงินที่พัฒนาขึ้นตามกฎระเบียบใหม่ที่กำหนดไว้