マネーロンダリングは、テロ、麻薬密売、武器密輸、汚職、人身売買などの違法活動の収益を、一見合法的な資産や投資に変える違法な行為（資金洗浄）です。この戦略は、違法に入手した資金の出所を分かりにくくし、その源泉を追跡することを困難にするために使用されます。AML/CTF法（アンチ・マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策）は、本法令に定義される「指定サービス」提供する法人（報告企業）を対象としている。この法はリスクベース・アプローチを採用しており、報告企業が資金洗浄およびテロ資金供与のリスクを特定及び軽減し、管理するための最も効果的な手段を決定できるようにしています。
違法な資金を合法的な経済に浸透させ、テロ活動の拡大を阻止するための国際的な取り組みの一環として、各国は資金洗浄およびテロ資金供与の防止に努めています。金融機関は、違法な活動からの収益を正当化するために使用される主要な手段の一つです。金融市場の相互接続性の向上と資金移動の容易さが、これらの市場に違法な資金を浸透させるのを一層容易にしました。そのため、MYFX Marketsは、資金洗浄およびテロ活動の資金供与に対する国際組織の取り組みを支援するために設計された規制対策と実施プログラムに従っています。
１．MYFX Marketsは、顧客情報を注意深く取り扱い、文書化及び検証し、すべての顧客の活動に関する包括的な取引記録を保持しています。
２．MYFX Marketsは積極的に取引を監視し、特に非標準の状況で行われる取引に関しては、金融活動作業部会（FATF）のAML取組に従っています。
３．MYFX Marketsは、いかなる状況でも現金の入金または出金を受け付けません。
４．MYFX Marketsは、いかなる状況でも資金洗浄や犯罪活動に関連すると考えられる取引を拒否する権利を保持しています。国際法に従い、MYFX Marketsは顧客にその疑わしい活動が関連当局に報告されたことを通知する義務を負っていません。
MYFX Marketsは、電子監視システムを定期的に更新し、新しい規制に準拠した怪しい取引の特定と顧客情報の検証を行うことを約束しています。また、従業員は新しい規制によって義務付けられる資金洗浄対策に準拠するための継続的な研修を実施しています。
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